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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告-抚松新闻

2019-11-08 21:31:53

证券代码:603116证券缩写:红色蜻蜓公告编号。:2019-054

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

浙江鸿蜻蜓鞋业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年9月13日邮寄,会议于2019年9月24日通过现场通讯表决方式召开。公司有9名董事应出席会议,9名实际出席会议,公司监事作为无表决权代表出席会议。会议由公司董事长钱金波主持。

董事会的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和公司章程,会议通过的决议合法有效。

二.董事会会议回顾

这次会议审议并通过了以下建议:

(一)通过公司董事长选举提案

董事会的换届选举已经完成。为确保董事会正常工作,根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,现请董事会选举钱锦波先生为公司第五届董事会主席。任期与现任董事会相同。钱金波先生简历见附件。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

(二)通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

(三)通过《关于任命公司董事长兼董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会拟任命钱金波为公司总裁,夏雪为公司董事会秘书。任期与现任董事会相同。夏雪女士的简历见附件。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

(四)通过《关于任命公司副总裁兼首席财务官的议案》

经公司总裁提名,董事会拟任命王建斌、方宣平、张邵斌、许巍、千帆、许志宏、钱秀芬为公司副总裁,方宣平为公司首席财务官。任期与现任董事会相同。以上高级管理人员简历见附件。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

(五)关于任命公司证券事务代表的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规,董事会拟任命戴蓉女士为公司证券代表,协助董事会秘书履行职责。任期与现任董事会相同。戴蓉女士的简历见附件。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件:

1.公司第五届董事会第一次会议决议,由与会董事签字并加盖董事会印章;

2.独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关提案的独立意见。

特此宣布。

浙江红蜻蜓鞋业有限公司

董事会

2019年9月25日

附件:

中国公民钱金波先生没有海外居留权。他曾任永嘉红蜻蜓集团董事长、红蜻蜓集团董事长兼总经理、公司现任董事长兼总裁、红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届全国人民代表大会代表、永嘉九届副主席CPPCC。

王建斌先生是一名中国公民,没有海外居留权,他是一名工程师。他毕业于原浙江工业大学浙江西部分校中欧国际工商学院emba。他曾担任永嘉县质量监督局标准计量司副司长,永嘉县工业经济委员会副司长兼技术处处长。他于1997年加入红蜻蜓集团,并担任副总经理。被授予浙江省优秀国家计量导师和先进技术管理工作者称号。他现任公司副总裁兼红色蜻蜓电子商务总经理。永嘉县电子商务行业协会主席;温州十大网络经济人物;全国制鞋标准化技术委员会成员。

方宣平先生是中国籍高级经济师,无海外居留权。他曾担任温州仪器汽车厂副厂长、温州包装机械总厂财务总监、温州方正企业集团副总经理。他于2002年加入红色蜻蜓集团,并成为副总裁。他目前是该公司的副总裁兼首席财务官。中国人民政治协商会议温州市第七届委员会荣获浙江省高级会计师称号。

张邵斌先生,中国公民,无海外居留权,毕业于西南科技大学网络教育学院,主修经济管理。他曾是湖北鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁、广东红蜻蜓执行董事兼总经理、广州迪思执行董事。

徐伟先生是中国公民,没有海外居留权,毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场,经营;永嘉万力达皮鞋皮具厂负责人;上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理,现任公司副总裁,肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。

千帆先生是中国国籍,没有海外居留权。英国格拉斯哥大学硕士学位,曾任华东分公司副总经理。目前,上海奈是特殊贸易有限公司总经理,自2018年4月26日起担任公司副总裁。

许志宏先生是中国公民,没有海外居留权,拥有学士学位。他曾担任永嘉县地方税务局副局长和永嘉县地方税务局瓯北分局副局长。目前,他是公司副总裁兼红色蜻蜓集团董事。

中国公民钱秀芬女士没有海外居留权。他在中国经商多年,自2010年7月起担任女鞋开发和采购总监。公司现任副总裁。

夏雪女士是中国公民,没有海外居留权,拥有学士学位,毕业于Xi交通大学管理学院。他先后在联想国际信息产品(深圳)有限公司和埃克森美孚(中国)投资有限公司工作。他于2010年至2016年4月担任本公司证券代表,现为本公司董事会秘书。

戴蓉女士是中国籍,没有海外居留权,并拥有学士学位。2010年参加工作,在浙江红蜻蜓鞋业有限公司证券部工作,自2016年4月起担任浙江红蜻蜓鞋业有限公司证券事务代表。

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作者:匿名
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